Equipo de trabajo

Robert S. Mustafá
Socio-Director, Asesor Legal
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Robert S. Mustafá
Socio-Director
Asesor Legal

Egresado de la universidad APEC con el título de Licenciado en Derecho. Cuenta con un MBA + Experto Jurídico Empresarial y Compliance Legal por la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid y una Maestría en Legislación de Tierras. Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador, otorgado por la Universidad de Valladolid y el Instituto de Estudios Europeos de Castilla y León, España.

Formó parte del Poder Judicial por 9 años, fungiendo como Abogado Ayudante de la Dirección Nacional de Registro de Títulos. Luego, ocupó la posición de abogado en la Dirección General de Impuestos Internos, llegando a dirigir el área de Análisis Jurídico y Cumplimiento Normativo del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo hasta septiembre de 2020.

En el marco de su experiencia laboral se formó para la dirección de personal, liderazgo, manejo y resolución de conflictos, derecho tributario, constitucional, delitos financieros y gestión de riesgos de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.

Se he destacado por participar en diferentes escenarios de formación académica a nivel nacional e internacional, así como en equipos de trabajo para la representación del país en varias evaluaciones realizadas por distintas organizaciones internacionales como la OECD, GAFILAT, Banco Mundial.

 

Robert S. Mustafá
Socio-Director, Asesor Legal

Egresado de la universidad APEC con el título de Licenciado en Derecho. Cuenta con un MBA + Experto Jurídico Empresarial y Compliance Legal por la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid y una Maestría en Legislación de Tierras. Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador, otorgado por la Universidad de Valladolid y el Instituto de Estudios Europeos de Castilla y León, España.

Formó parte del Poder Judicial por 9 años, fungiendo como Abogado Ayudante de la Dirección Nacional de Registro de Títulos. Luego, ocupó la posición de abogado en la Dirección General de Impuestos Internos, llegando a dirigir el área de Análisis Jurídico y Cumplimiento Normativo del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo hasta septiembre de 2020.

En el marco de su experiencia laboral se formó para la dirección de personal, liderazgo, manejo y resolución de conflictos, derecho tributario, constitucional, delitos financieros y gestión de riesgos de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.

Se he destacado por participar en diferentes escenarios de formación académica a nivel nacional e internacional, así como en equipos de trabajo para la representación del país en varias evaluaciones realizadas por distintas organizaciones internacionales como la OECD, GAFILAT, Banco Mundial.

 

Compliance es asegurar negocios responsables e inteligentes. Nuestro compromiso será guiarte en la aplicación de estrategias de negocios seguras y confiables.

Nuestros equipo
de asesores

Nuestros socios y asesores reúnen la experiencia de varias décadas de servicio en distintas esferas de los sectores públicos y privados, lo que nos permite congregar diversos enfoques que garantizan soluciones adecuadas y eficientes en beneficio de nuestros clientes. 

 

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