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Con la promulgación de la Ley Núm.155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, muchas empresas se han visto obligadas a adoptar programas de cumplimiento con la finalidad de disminuir su exposición al riesgo de ser utilizados por organizaciones criminales. Nuestro equipo se encargará de acompañarle en la correcta implementación de una cultura de cumplimiento que se adecue a la realidad de su negocio, proporcionándole una correcta administración y aprovechamiento de sus recursos.

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